来源:中国人民银行一、洗钱的含义与由来“洗钱”,在英语中称为“money laundering”,在西班牙语中为 “漂白”之意,在意大利语中...
洗钱的目的一、躲开反洗钱部门的注意,躲避他们的调查,把见不得关的钱用一种另类的办法流进自己的口袋。二、哪怕是被反洗钱部门注意到了,那么就通...
很自然,反洗钱人都会热切关注人民银行的处罚信息。人行每次公布的处罚案例都会迅速传遍各个公众号。但也都抱有相同的遗憾,那就是:为什么反洗钱处罚...
#律师来帮忙#随着科技与时代进步,我们经常能在影视剧中看到关于“洗钱”的描述,有的是某些贩毒大哥为了潇洒地去马尔代夫玩一趟,通过地下钱庄进行...
[中衍期货]日常生活中如何防范洗钱违法行为来源:http://.cn/educonts377.html一、什么是反洗钱答:反洗钱,是指为了预...